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　　東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2024年第三季度關(guān)聯(lián)交易工作報(bào)告

　　東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱我社）積極貫徹落實(shí)《銀行保險機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和我社《東山農(nóng)信聯(lián)社關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2023年修訂版）》等內(nèi)外部規(guī)定,及時收集并主動核查關(guān)聯(lián)方信息，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審批流程，加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易日常監(jiān)控，確保關(guān)聯(lián)交易管理機(jī)制持續(xù)有效運(yùn)行。現(xiàn)將2024年第三季度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易管理情況

　　我社嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)交易的審批程序，一般關(guān)聯(lián)交易經(jīng)有權(quán)審批人審批后，及時向關(guān)聯(lián)交易控制委員會報(bào)備，重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)由關(guān)聯(lián)交易控制委員會審查后，提交理事會批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況

　　（一）關(guān)聯(lián)方認(rèn)定情況

　　我社遵照相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方名單管理主動性與前瞻性，及時梳理、動態(tài)更新，定期提交關(guān)聯(lián)交易控制委員會建立和維護(hù)。通過關(guān)聯(lián)方信息的及時梳理認(rèn)定，進(jìn)一步保證了關(guān)聯(lián)方信息的準(zhǔn)確性、及時性和完整性。

　　截至2024年三季度末，我社符合監(jiān)管部門規(guī)定的關(guān)聯(lián)方共248人，其中關(guān)聯(lián)法人或非法人組織49戶，關(guān)聯(lián)自然人199人。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易定價情況

　　報(bào)告期內(nèi)，我社關(guān)聯(lián)交易均遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，不存在損害我社股東利益，符合關(guān)聯(lián)交易管理的相關(guān)要求，不影響我社獨(dú)立性，不會對我社的正常經(jīng)營活動及財(cái)務(wù)狀況造成重大影響。

　　（三）嚴(yán)格授信集中度管控，防范集中度風(fēng)險。

　　我社嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管部門關(guān)于關(guān)聯(lián)交易集中度管控要求，嚴(yán)格控制對單一關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方所在集團(tuán)、全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不超過我社資本凈額的10%，切實(shí)防范關(guān)聯(lián)方信用風(fēng)險過度集聚，嚴(yán)守監(jiān)管底線。報(bào)告期內(nèi)，我社關(guān)聯(lián)集中度均符合監(jiān)管要求。

　　（四）嚴(yán)格履行披露義務(wù)，保障股東知情權(quán)

　　報(bào)告期內(nèi)，我社嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易信息披露義務(wù)，通過年報(bào)、臨時公告等，詳盡披露關(guān)聯(lián)交易情況，切實(shí)保障了我社股東對關(guān)聯(lián)交易的知情權(quán)，維護(hù)了股東合法權(quán)益。

　　（五）做好統(tǒng)計(jì)工作，及時報(bào)送監(jiān)管部門

　　我社持續(xù)監(jiān)測關(guān)聯(lián)交易情況，定期報(bào)送關(guān)聯(lián)交易相關(guān)數(shù)據(jù)。一是每季度統(tǒng)計(jì)分析本社所有授信類和非授信類關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施情況，及時、準(zhǔn)確地報(bào)送《G15最大十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表》，并于關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管系統(tǒng)中報(bào)送本社關(guān)聯(lián)交易季度報(bào)表，確保各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易合規(guī)開展。二是每季度統(tǒng)計(jì)分析本社關(guān)聯(lián)交易情況，并按監(jiān)管部門要求及時報(bào)送關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告。

　　三、關(guān)聯(lián)交易具體情況

　　截至2024年三季度末，我社資本凈額113214.22萬元，我社全部關(guān)聯(lián)交易38筆、金額4260.46萬元，全部為授信類關(guān)聯(lián)交易。授信類關(guān)聯(lián)交易中單一最大關(guān)聯(lián)方東山縣萬祥船舶物資貿(mào)易有限公司授信余額1480萬元，占我社資本凈額1.31%；授信類關(guān)聯(lián)交易中屬于重大關(guān)聯(lián)交易有3筆，分別為：東山縣萬祥船舶物資貿(mào)易有限公司 1480萬元、 東山縣福祥液化氣有限公司615萬元、東山縣宏祥水產(chǎn)有限公司800萬元，占關(guān)聯(lián)貸款的67.95%。我社單一客戶關(guān)聯(lián)度、集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)度、全部關(guān)聯(lián)度均符合監(jiān)管要求。

　　特此報(bào)告。

　　東山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

　　2024年10月15日