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各位股東：

　　根據(jù)工作需要，經(jīng)我行研究，擬召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)

　　2025年8月29日上午10:30，在本行十五樓會(huì)議室召開(kāi)。

　　二、參加人員

　　南平農(nóng)商銀行股東，邀請(qǐng)中國(guó)人民銀行南平市分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局南平監(jiān)管分局、南平辦事處等人員蒞臨會(huì)議。

　　三、會(huì)議內(nèi)容

　　1.審議《關(guān)于增補(bǔ)南平農(nóng)商銀行第四屆董事會(huì)董事的議案》（草案）；

　　2.審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)的議案》（草案）。

　　四、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王璟，聯(lián)系電話：0599-8069017，傳真：0599-8611200。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.自然人股東親自出席本次會(huì)議，須攜帶身份證原件。受自然人股東委托出席的受托人，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)由本人簽名并蓋手印;參會(huì)時(shí)受托人需攜帶本人身份證原件、授權(quán)書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。

　　2.企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，須攜帶本人身份證原件、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。受法定代表人委托出席的受托人，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)由法定代表人簽字或蓋法人章并加蓋單位公章；參會(huì)時(shí)受托人需攜帶本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　特此通知

       附件：福建南平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　福建南平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2025年8月8日