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各位股東：

　　為規范福建永安農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）的公司治理程序，根據《章程》有關規定，經研究，決定召開2025年臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下：

　　一、會議時間

　　2025年9月4 日（星期四）上午10:30-11:30。

　　二、會議地點

　　永安農商銀行十五樓會議室

　　三、會議審議事項

　　（一）審議關于《福建永安農村商業銀行股份有限公司章程（修正案）》的議案；

　　（二）審議關于《福建永安農村商業銀行股份有限公司辦公綜合樓遷址》的議案。

　　四、會議出席對象及要求

　　本行全體股東均有權出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，全體董事、監事應當出席會議。

　　五、會議列席人員

　　三明辦事處領導,永安金融監管支局領導,總行高管，合規與風險管理部、審計部、財會運營部負責人，見證律師，董事會辦公室等工作人員。

　　六、會議出席及相關要求

　　（一）請參加會議的股東或委托代理人于2025年9月4日上午10:00到達會場辦理簽到手續并參加會議。

　　（二）確認參會的股東應于8月28日前將《參會回執單》送達（或寄送到）本行董事會辦公室（永安市江濱路688號永安農商銀行八樓），以便提前審核確認參會資質。

　　（三）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委托人身份證復印件（需委托人簽名）、授權委托書、股權憑證。

　　（四）法人企業股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人企業股東營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權委托書、股權憑證。

　　（五）授權委托書內容需明確委托人、代理人身份及具體委托事項。

　　七、會議備索資料

　　參會股東可在會議召開前到永安市江濱路688號農商銀行八樓綜合管理部索取會議相關資料。議案內容可能因省農信聯社、監管部門要求作相應修改。

　　八、聯系方式

　　聯系人：馮  欣 15160640559

　　聯系人：賴淮燦 18650985310

　　董事會辦公室聯系電話：0598-3633435

　　聯系地址：永安市江濱路688號

　　附件:1.福建永安農村商業銀行股份有限公司2025年臨時股東大會會議議程

　　2.福建永安農村商業銀行股份有限公司2025年臨時股東大會會議議案